2026/07/16IRニュース 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2026年7 月16日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、「指名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 目的
取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性、透明性及び客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とする。

2. 役割
取締役会からの諮問に応じ、以下の事項について審議し、取締役会に対し答申を行う。
(1) 取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
(2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
(3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
(4) 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等に関する事項
(5) 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項
(6) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 構成
取締役会の決議によって選定された 3 名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とする。

4. 設置日
2026 年 7 月 16 日

以上